Derecho Penal Económico y Corporativo (Compliance)

En el entorno empresarial actual, los riesgos legales han trascendido la esfera civil y administrativa. Las normativas modernas imponen estrictas responsabilidades penales a las personas jurídicas y a sus altos mandos. En este escenario, reaccionar ante un problema ya no es suficiente; la prevención estructurada es una necesidad corporativa ineludible.

En RGH Abogados & Consultores, abordamos el Derecho Penal Corporativo con una doble perspectiva: preventiva y reactiva. Por un lado, diseñamos e implementamos sólidos programas de Compliance (Cumplimiento Normativo) adaptados a la realidad de su industria, mitigando riesgos de imputación antes de que ocurran. Por otro lado, si la contingencia ya se ha materializado, asumimos la defensa técnica y estratégica de la empresa y sus directivos en litigios penales complejos, garantizando el respeto al debido proceso y protegiendo la continuidad operativa de su negocio.

Nuestras Especialidades

Compliance Penal (Prevención de Delitos)

Diseño, implementación, capacitación y auditoría de Modelos de Prevención de Delitos (Ley 30424 y sus modificatorias), eximiendo o atenuando la responsabilidad penal de la empresa.

Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT):

Asesoría especializada para Sujetos Obligados en la implementación, adecuación y monitoreo normativo ante la UIF y reguladores sectoriales.

Representación legal de alta complejidad frente a investigaciones por delitos tributarios, aduaneros, financieros, societarios y de cuello blanco (white-collar crimes).

Defensa en Litigios Económicos y Financieros:

Auditorías de Riesgo (Due Diligence Penal):

Evaluación exhaustiva de contingencias penales previas a fusiones, adquisiciones (M&A) o alianzas estratégicas corporativas.

Delitos contra la Administración Pública:

Asesoría preventiva y defensa técnica en investigaciones vinculadas a contrataciones con el Estado (colusión, cohecho, tráfico de influencias).